本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2016年4月22日以直接送達(dá)或郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，表決截止時(shí)間為2016年4月26日中午12點(diǎn)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事出席3人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案 

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況,且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，同意以本次募集資金人民幣13,321.39萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

中冶美利紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年4月27日