本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議以通訊表決的方式召開，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2016年5月12日以直接送達(dá)或郵件方式送達(dá)各位董事，表決截止時(shí)間為2016年5月13日中午12點(diǎn)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事九人，實(shí)際參加表決的董事九人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于增加募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司關(guān)于增加募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2016-041號(hào)）。

中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

 二0一六年五月十四日