本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十七次會議以通訊表決的方式召開，本次董事會會議通知及相關材料已于2016年5月18日以直接送達或郵件方式送達各位董事，表決截止時間為2016年5月20日中午12點。會議應參加表決的董事九人，實際參加表決的董事九人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議并通過了如下事項：

　　一、關于增加募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司關于增加募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2016-043號）。

　　二、關于向寧夏銀行股份有限公司中衛(wèi)分行申請銀行承兌匯票授信的議案，期限一年

　　為滿足公司生產經(jīng)營需要,擬向寧夏銀行股份有限公司中衛(wèi)分行申請銀行承兌匯票授信,開票金額不超過人民幣 4200 萬元，期限一年。公司以部分土地及房產進行抵押擔保。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于實際控制人中國誠通控股集團有限公司繼續(xù)履行關于避免同業(yè)競爭的承諾的議案

　　表決結果：4票贊成，0票反對，0票棄權。

　　關聯(lián)董事張強先生、嚴肅先生、許仕清先生、張子珉先生、田生文先生進行了回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會非關聯(lián)股東審議批準。

　　具體內容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司關于實際控制人同業(yè)競爭承諾事項的公告》（公告編號：2016－044）。

　　四、關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　具體內容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司2016年第二次臨時股東大會會議通知》（公告編號：2016－045）。

中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會

二0一六年五月二十一日