本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會于2016年1月5日出具了《關(guān)于核準(zhǔn)中冶美利紙業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可{2016}7號），核準(zhǔn)中冶美利紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發(fā)行不超過378,463,035股新股。公司本次發(fā)行新增股份378,463,035股目前已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成登記工作并已于2016年4月21日在深圳證券交易所上市。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司新增注冊資本及實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會師報(bào)字[2016]210531號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　鑒于公司2014年第三次臨時(shí)股東大會、2015年第一次、第二次、第三次臨時(shí)股東大會已授權(quán)董事會辦理變更公司注冊資本、修改公司章程的相關(guān)條款及辦理工商變更登記等事宜，2016年4月26日，公司召開第六屆董事會第三十四次董事會，審議通過了《關(guān)于增加注冊資本暨修改公司章程的議案》。同意將公司注冊資本由人民幣 31,680萬元變更為人民幣69,526.3035萬元（詳見2016年4月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的〈中冶美利紙業(yè)股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議公告〉（公告編號：2016－034）、〈中冶美利紙業(yè)股份有限公司關(guān)于增加公司注冊資本暨修改公司章程的公告〉（公告編號：2016－035））。

　　同時(shí)，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“三證合一”登記制度改革的意見》（國辦發(fā)[2015]50號）以及《工商總局等六部門關(guān)于貫徹落實(shí)〈國務(wù)院辦公廳關(guān)于加速推進(jìn)“三證合一”登記制度改革的意見〉的通知》（工商企注字[2015]121號）的文件要求，公司在進(jìn)行本次注冊資本工商變更登記的同時(shí)在寧夏回族自治區(qū)工商行政管理局（以下簡稱“區(qū)工商局”）進(jìn)行了“三證合一”（營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證）換證工作。

　　2016年 5 月 26日,公司在區(qū)工商局領(lǐng)取了新的營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼為：916400002276950035。

　　此次變更后，公司的注冊資本由人民幣31680萬元變更為人民幣69526.3035萬元。

　　特此公告。

                                     中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會

                                            2016 年 5月 28 日