本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2016年1月5日出具了《關(guān)于核準(zhǔn)中冶美利紙業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可{2016}7號(hào)），核準(zhǔn)中冶美利紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)378,463,035股新股。公司本次發(fā)行新增股份378,463,035股目前已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成登記工作并已于2016年4月21日在深圳證券交易所上市。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司新增注冊(cè)資本及實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]210531號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　鑒于公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第一次、第二次、第三次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)辦理變更公司注冊(cè)資本、修改公司章程的相關(guān)條款及辦理工商變更登記等事宜，2016年4月26日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十四次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修改公司章程的議案》。同意將公司注冊(cè)資本由人民幣 31,680萬(wàn)元變更為人民幣69,526.3035萬(wàn)元（詳見(jiàn)2016年4月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的〈中冶美利紙業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告〉（公告編號(hào)：2016－034）、〈中冶美利紙業(yè)股份有限公司關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修改公司章程的公告〉（公告編號(hào)：2016－035））。

　　同時(shí)，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“三證合一”登記制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2015]50號(hào)）以及《工商總局等六部門關(guān)于貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加速推進(jìn)“三證合一”登記制度改革的意見(jiàn)〉的通知》（工商企注字[2015]121號(hào)）的文件要求，公司在進(jìn)行本次注冊(cè)資本工商變更登記的同時(shí)在寧夏回族自治區(qū)工商行政管理局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)工商局”）進(jìn)行了“三證合一”（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證）換證工作。

　　2016年 5 月 26日,公司在區(qū)工商局領(lǐng)取了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為：916400002276950035。

　　此次變更后，公司的注冊(cè)資本由人民幣31680萬(wàn)元變更為人民幣69526.3035萬(wàn)元。

　　特此公告。

                                     中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                            2016 年 5月 28 日