本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會不存在出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2016年1月29日（星期五）上午10點

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年1月28日至2016年1月29日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年1月29日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年1月28日 15:00至 2016 年1月29日 15:00 期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：中冶美利紙業(yè)股份有限公司四樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、股權(quán)登記日：2016年1月22日

　　5、召集人：中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會

　　6、主持人：田生文

　　7、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東共12人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)87912547股，占公司總股本的27.75%。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共計1人，代表公司有表決權(quán)的股份

79131048股，占公司股份總數(shù)的24.98%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計11人，代表公司有表決權(quán)的股份8,781,499股，占公司股份總數(shù)的2.77%。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　1、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　2、本次股東大會審議通過了如下議案：

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司募集資金管理制度

　　表決結(jié)果：出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)為87912547股，其中同意87910247股，占出席會議所有股東所持股份的99.9974％；反對2300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0026％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,779,199股，占出席會議中小股東所持股份的99.9738％；反對2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0262％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份

的0.00％。

　　三、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中銀（銀川）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：傅國旺 季靈芝

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議

　　2、法律意見書

                                    中冶美利紙業(yè)股份有限公司

                                      二0一六年一月三十日