本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議以通訊表決的方式召開，本次董事會會議通知及相關材料已于2016年5月12日以直接送達或郵件方式送達各位董事，表決截止時間為2016年5月13日中午12點。會議應參加表決的董事九人，實際參加表決的董事九人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議審議并通過了如下事項：

　　一、關于增加募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司關于增加募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2016-041號）。

中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會

 二0一六年五月十四日