本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議以通訊表決的方式召開，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2016年5月18日以直接送達(dá)或郵件方式送達(dá)各位董事，表決截止時(shí)間為2016年5月20日中午12點(diǎn)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事九人，實(shí)際參加表決的董事九人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于增加募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司關(guān)于增加募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2016-043號(hào)）。

　　二、關(guān)于向?qū)幭你y行股份有限公司中衛(wèi)分行申請(qǐng)銀行承兌匯票授信的議案，期限一年

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,擬向?qū)幭你y行股份有限公司中衛(wèi)分行申請(qǐng)銀行承兌匯票授信,開票金額不超過人民幣 4200 萬(wàn)元，期限一年。公司以部分土地及房產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于實(shí)際控制人中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司繼續(xù)履行關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾的議案

　　表決結(jié)果：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事張強(qiáng)先生、嚴(yán)肅先生、許仕清先生、張子珉先生、田生文先生進(jìn)行了回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2016－044）。

　　四、關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利紙業(yè)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》（公告編號(hào)：2016－045）。

中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二0一六年五月二十一日