本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2016年4月22日以直接送達(dá)或郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，表決截止時(shí)間為2016年4月26日中午12點(diǎn)。會(huì)議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際董事出席九人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修改公司章程的議案

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　因本議案涉及的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第一次、第二次、第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理執(zhí)行，因此本議案僅需董事會(huì)審議通過(guò)即可，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利紙業(yè)股份有限公司增加注冊(cè)資本暨修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2016--035號(hào)）。

　　二、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案 表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利紙業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金 置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（2016--036號(hào)）。

中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  二0一六年四月二十七日