證券代碼：000815   證券簡(jiǎn)稱：美利云   公告編號(hào)：2017-035

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 

第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年8月23日以通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2017年8月22日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8人(董事朱磊先生因公委托董事楊生浩先生代為表決)，實(shí)際參與表決董事8人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：

一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要已于２０１７年８月２５日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；公司2017年半年度報(bào)告摘要同時(shí)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

二、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

詳情請(qǐng)見２０１７年８月２５日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》和獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

三、關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見。

詳情請(qǐng)見２０１７年８月２５日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

 表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

 為了促進(jìn)公司云產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，完善公司組織架構(gòu)體系，公司決定設(shè)立云產(chǎn)業(yè)投資管理部，該部門主要職責(zé)為：

 負(fù)責(zé)公司云產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究、制定與實(shí)施工作。負(fù)責(zé)公司云產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資及并購工作。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立及管理工作。負(fù)責(zé)公司云產(chǎn)業(yè)板塊的日常管理工作。

   中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì) 

  2017年8月25日