證券代碼：000815    證券簡稱：美利云   公告編號：2017-042

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第十一次會議于2017年9月6日以現(xiàn)場加通訊表決的方式在北京市海淀區(qū)中關(guān)村E世界12樓4號會議室召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于2017年9月2日以郵件方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人（董事朱磊先生因工作原因不能參加會議委托董事楊生浩先生代為出席并表決，董事季向東先生因工作原因委托董事劉巖女士代為出席并表決），會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

一、關(guān)于控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司與中國二十二冶集團有限公司簽訂臨時協(xié)議的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票

公司控股子公司寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司（以下簡稱“譽成云創(chuàng)”）于2017年4月份對中衛(wèi)數(shù)據(jù)中心二期四棟機房（B1、B3、C1、C3）的土建工程項目組織了招標(biāo)，確定中國二十二冶集團有限公司（以下簡稱“中國二十二冶”）為中標(biāo)單位，中標(biāo)價格為1.58億元。在中國二十二冶進場后，設(shè)計院又細化了結(jié)構(gòu)部分圖紙，最終版圖紙在設(shè)計院審圖過程中根據(jù)實際需要進行了部分的調(diào)整，與招標(biāo)時圖紙存在差異，中國二十二冶對最終版圖紙進行了扒量，需要重新核價。譽成云創(chuàng)正在聘請第三方設(shè)計院與第三方造價公司就招標(biāo)時圖紙及造價與最終圖紙及造價的差異進行復(fù)核，因復(fù)核需要時間，為不影響項目工程進度和為了雙方更好地履行相關(guān)程序，計劃簽訂臨時協(xié)議。待第三方設(shè)計院與第三方造價公司復(fù)核完成后再與中國二十二冶集團有限公司簽訂正式合同。

 二、關(guān)于收購資產(chǎn)的議案

    表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票

    關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、田生文先生、劉巖女士、季向東先生回避表決

詳情請見２０１７年9月8日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于收購資產(chǎn)的公告》 (2017-043)

三、關(guān)于收購北京譽成云創(chuàng)科技有限公司100%股權(quán)的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票

    詳情請見２０１７年9月8日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于收購寧夏譽成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司持有的北京譽成云創(chuàng)科技有限公司100%股權(quán)的公告》(2017-044)。

四、關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票

根據(jù)公司章程第十條中“公司要建立黨的工作機構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員”的要求，公司決定設(shè)立黨群工作部和紀(jì)檢監(jiān)察室。

黨群工作部主要職責(zé)：負責(zé)公司黨建工作、思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、宣傳和工會工作。

紀(jì)檢監(jiān)察室主要職責(zé)：在公司黨委、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)抓好公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)及監(jiān)督監(jiān)察工作。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

2017年9月8日