證券代碼：000815    證券簡稱：美利云   公告編號(hào)：2017-048

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2017年10月20日以通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2017年10月18日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：

一、關(guān)于指定董事、總經(jīng)理田生文先生代行董秘職責(zé)的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

 因工作原因公司董事會(huì)秘書丁國強(qiáng)先生辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，公司董事會(huì)指定董事、總經(jīng)理田生文先生代行董秘職責(zé)，期限最長不超過三個(gè)月。詳情請(qǐng)見２017年10月21日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的公告》(2017-049)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2017年10月21日