證券代碼：000815    證券簡(jiǎn)稱：美利云     公告編號(hào)：2017-050

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年10月24日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2017年10月18日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。出席本次會(huì)議的董事9人，實(shí)際進(jìn)行表決董事5人(因涉及關(guān)聯(lián)交易，共4位關(guān)聯(lián)董事回避表決)，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、關(guān)于公司2017年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、田生文先生、劉巖女士、季向東先生回避表決。詳 情 請(qǐng) 見(jiàn) ２ ０ １ ７ 年10 月 25日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2017年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(2017-051)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2017年10月25日