中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于2017年10月27日（星期五）以通訊表決的方式召開，有關(guān)本次董事會會議的通知已于2017年10月24日以書面形式及郵件方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

　　一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年第三季度報告

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

　　二O一七年十月二十七日