中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第十六次會議于2017年12月21日（星期四）下午14點在北京海淀區(qū)中關(guān)村E世界財富中心A座12層1號會議室召開，應(yīng)到董事9人，實到董事7人，獨立董事陳尚義先生因公務(wù)委托獨立董事劉景省先生代為出席并表決，董事朱磊先生因公務(wù)委托董事楊生浩先生代為出席并表決。會議由董事長許仕清先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

　　一、關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司與北京奇虎科技有限公司簽署《IDC服務(wù)協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具本內(nèi)容詳見附件《IDC服務(wù)協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》

　　二、關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司對E1機(jī)房第四模塊增加投資進(jìn)行改造的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)中心園區(qū)柴發(fā)建設(shè)方案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見附件《園區(qū)柴發(fā)配置方案》

　　四、關(guān)于譽(yù)成云創(chuàng)與中國二十二冶集團(tuán)有限公司簽署《寧夏中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心（B1、B3、C1、C3）機(jī)房樓土建建設(shè)工程施工合同》的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2017年12月21日