證券代碼：000815    證券簡稱：美利云   公告編號：2018-005

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第十八次會議于2018年1月18日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于2018年1月16日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項(xiàng)：

    1、關(guān)于提名任小平先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案（簡歷附后）

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票

此議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會審議。

    公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的獨(dú)立董事意見。

    2、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

公司董事會根據(jù)董事長提名，聘任唐黎明先生擔(dān)任公司第七屆董事會秘書，任期同本屆董事會（簡歷附后）。

    表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票

唐黎明先生聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0955-7679166

傳    真：0955-7679216

郵政編碼：755000

郵    箱：31tlm@chinapaper.com.cn

聯(lián)系地址：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

   公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的獨(dú)立董事意見。

3、關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次  臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2018－007）。

   中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

  2018年1月19日

 簡歷：

任小平：男，1972年出生，中共黨員，碩士研究生，教授職稱，注冊會計(jì)師。歷任中國勞動關(guān)系學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系財(cái)務(wù)管理教研室主任、系副主任，中國紙業(yè)投資有限公司財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理、公司第七屆監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事、佛山華新包裝股份有限公司總經(jīng)理。

任小平先生未持有公司股票；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象；不存在其他違法違規(guī)情況，也不屬于失信被執(zhí)行人；任小平先生在公司實(shí)際控制人下屬子公司擔(dān)任職務(wù)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。任小平先生未發(fā)生與上市公司產(chǎn)生利益沖突的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格，不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形。

唐黎明：男，1984年出生，大學(xué)本科，中級會計(jì)師。2009年3月至2015年3月任珠海紅塔仁恒紙業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部主管、副經(jīng)理；2015年3月至2017年8月任珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2016年7月至2017年3月任粵華包監(jiān)事；2017年8月至2018年1月任中國紙業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理。

唐黎明先生未持有公司股票；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象；不存在其他違法違規(guī)情況，也不屬于失信被執(zhí)行人；與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐黎明先生未發(fā)生與上市公司產(chǎn)生利益沖突的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格，不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形。