證券代碼：000815　　　　證券簡稱：美利云　　　　公告編號：2018—014

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2018年4月19日（星期四）上午9：30分在北京建工發(fā)展大廈15層會議室召開，有關(guān)本次董事會會議的通知已于2018年4月11日以書面形式及郵件方式送達(dá)各位董事。應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)際出席會議董事6人。董事楊生浩先生因公委托董事許仕清先生代為出席并表決，董事朱磊先生因公委托董事田生文先生代為出席并表決，董事任小平先生因公委托董事劉巖女士代為出席并表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長許仕清先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項(xiàng)：

　　一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度報(bào)告全文及摘要

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　二、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度董事會工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　三、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　五、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,497,783.75元，加上以前年度未分配利潤-758,497,261.67元后,截止2017年12月31日公司未分配利潤為-732,999,477.92元，故公司2017年度擬不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此預(yù)案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　六、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　公司參照2017年全年實(shí)際發(fā)生的同類日常關(guān)聯(lián)交易的金額，對公司2018年全年的關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號:2018-017)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、朱磊先生、楊生浩先生、劉巖女士、任小平先生、田生文先生進(jìn)行了回避表決。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東北京興誠旺實(shí)業(yè)有限公司、中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司及其一致行動人將回避表決。

　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。

　　七、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》(公告編號:2018-023)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會關(guān)于2017年度公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　具體內(nèi)容詳見《公司董事會關(guān)于2017年度公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號：2018－018)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　九、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度社會責(zé)任報(bào)告

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度社會責(zé)任報(bào)告》(公告編號：2018－024)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十、關(guān)于聘請立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　公司2017年度聘請的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)其服務(wù)質(zhì)量及相關(guān)市場價(jià)格確定。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　十一、關(guān)于聘請立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　公司2017年度聘請的內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)其服務(wù)質(zhì)量及相關(guān)市場價(jià)格確定。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

　　公司參照其他上市公司獨(dú)立董事薪酬或津貼水平，并結(jié)合公司實(shí)際情況，考慮到獨(dú)立董事對公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策發(fā)揮的重要作用和承擔(dān)的相應(yīng)職責(zé)，擬將獨(dú)立董事津貼由現(xiàn)在的每人每年5萬元（稅前）調(diào)整為每人每年8萬元（稅前）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　關(guān)于修改公司章程的議案

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（2018-025）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

　　十四、關(guān)于公司控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的公告》（2018-026）。

　　十五、關(guān)于公司控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司2018年度投資計(jì)劃的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十六、關(guān)于召開中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度股東大會的議案

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2017年度股東大會通知》(公告編號:2018-016）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018年4月23日