證券代碼：000815　　　　證券簡稱：美利云　　　　公告編號：2018—032

中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會議于2018年6月1日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2018年5月28日以郵件方式送達各位董事。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

　　1、關于聘任任林先生擔任公司總經理的議案

　　公司董事會根據董事長提名聘任任林先生擔任公司總經理，任期同本屆董事會（簡歷附后）。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、關于提名任林先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　此議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

　　3、關于增加2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　關聯(lián)董事許仕清先生、劉巖女士、任小平先生回避表決。

　　此議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，關聯(lián)股東將回避表決。

　　具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司增加2018年度日常關聯(lián)交易預計的公告》(公告編號:2018-033)。

　　關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見《中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司2018年第二次臨時股東大會通知》(公告編號:2018-034）。

中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018年6月2日

　　簡歷：

　　任林：男，1971年出生，黨員，研究生學歷。2012年12月至2014年5月?lián)卧狸柸A泰資源開發(fā)利用有限責任公司和岳陽安泰實業(yè)有限公司副總經理，2014年6月至2018年5月任前述兩家公司黨委書記及總經理，2017年至2018年5月任岳陽林紙股份有限公司總經理助理。

　　任林先生未持有公司股票；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查、尚未有明確結論的情況；未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象；不存在其他違法違規(guī)情況，也不屬于失信被執(zhí)行人；任林先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。任林先生未發(fā)生與上市公司產生利益沖突的情況，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格，不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形。