證券代碼：000815　　　　證券簡(jiǎn)稱：美利云　　　　公告編號(hào)：2018—035

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2018年6月11日以通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2018年6月5日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于注銷子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司部分募集資金專項(xiàng)賬戶的議案

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于注銷子公司部分募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》(公告編號(hào):2018-036)。

　　2、關(guān)于投資建設(shè)熱電站鍋爐煙氣脫硫脫硝除塵提標(biāo)技術(shù)改造項(xiàng)目的議案

　　根據(jù)環(huán)保治理需要，公司將投資建設(shè)熱電站鍋爐煙氣脫硫脫硝除塵提標(biāo)技術(shù)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資估算為1750萬元，其中：改造鍋爐省煤器，新增SCR脫硝設(shè)施費(fèi)用750萬元，現(xiàn)有脫硫塔改造費(fèi)用400萬元，新建一臺(tái)備用脫硫塔費(fèi)用600萬元。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

　　2018年6月13日