證券代碼：000815    證券簡稱：美利云    公告編號：2018—039

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十三次會議于2018年7月11日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于2018年7月6日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

　　1、關(guān)于向全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司增資的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于對全資子公司增資的公告》(公告編號:2018-040)。

　　2、關(guān)于全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司投資建設(shè)50MWp光伏發(fā)電項目的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)光伏發(fā)電項目的公告》(公告編號:2018-041)。

　　3、關(guān)于為全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號：2018-042)。

　　關(guān)于向?qū)幭你y行股份有限公司中衛(wèi)分行申請銀行授信額度的議案

　　根據(jù)經(jīng)營需要，為補(bǔ)充流動資金，公司擬向?qū)幭你y行股份有限公司中衛(wèi)分行申請金額不超過3000萬元、期限一年的綜合授信額度。授信種類包含流動資金借款、銀行承兌匯票等。擔(dān)保方式為公司信用擔(dān)保。

　　在實際授信審批過程中，在保持上述申請授信的總額度內(nèi)，寧夏銀行股份有限公司中衛(wèi)分行的申請授信額度可能會作適當(dāng)調(diào)整，具體授信額度以銀行的實際授信為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方北京興誠旺實業(yè)有限公司借款的議案

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、劉巖女士和任小平先生回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的公告》(公告編號：2018-043)。

　　6、關(guān)于聘任唐黎明先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案

　　公司董事會根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任唐黎明先生擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期同本屆董事會（簡歷附后）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018年7月12日

　　簡歷：

　　唐黎明：男，1984年出生，大學(xué)本科，中級會計師。2009年3月至2015年3月任珠海紅塔仁恒紙業(yè)有限公司財務(wù)部主管、副經(jīng)理；2015年3月至2017年8月任珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2016年7月至2017年3月任粵華包監(jiān)事；2017年8月至2018年1月任中國紙業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理；2018年1月18日至今擔(dān)任公司董事會秘書。

　　唐黎明先生未持有公司股票；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；未被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象；不存在其他違法違規(guī)情況，也不屬于失信被執(zhí)行人；與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐黎明先生未發(fā)生與上市公司產(chǎn)生利益沖突的情況，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格，不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形。