證券代碼：000815　　　　證券簡稱：美利云　　　　公告編號：2018—045

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十四次會議于2018年8月9日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2018年7月31日以郵件方式送達各位董事。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議并通過了如下事項：

　　關于調(diào)整公司組織架構的議案

　　根據(jù)經(jīng)營管理需要，公司新設立資產(chǎn)管理部，主要負責資產(chǎn)管理和產(chǎn)權管理等相關工作。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案

　　公司根據(jù)經(jīng)營及資金使用計劃的需要，擬以信用保證的方式向商

　　業(yè)銀行申請額度總計不超過2.6億元的綜合授信，授信期限為1年。其中：中國銀行中衛(wèi)分行申請綜合授信額度8000萬元；中信銀行銀川分行申請綜合授信額度8000萬元；光大銀行銀川分行申請綜合授信額度10000萬元。

　　上述申請的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準）不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切與授信有關的合同、協(xié)議等各項法律文件。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、關于公司全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司與江蘇中弘光伏工程技術有限公司簽訂《50MWp光伏電站EPC總包項目工程總承包合同》的議案

　　公司第七屆董事會第二十三次會議已審議同意全資子公司寧夏中冶美利云新能源有限公司投資建設50MWp光伏發(fā)電項目，該項目采取EPC總包的方式進行了公開招標。

　　根據(jù)公開招標結果，江蘇中弘光伏工程技術有限公司為50MWp光伏電站EPC總包項目中標單位，新能源公司擬與其簽訂《50MWp光伏電站EPC總包項目工程總承包合同》，合同總價為人民幣206,002,196.00元（含稅價）。

　　公司將在該合同簽署后履行信息披露義務。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018年8月10日