證券代碼：000815        證券簡稱：美利云        公告編號：2019—008

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議于2019年4月23日（星期二）下午14點在北京召開，有關本次董事會會議的通知已于2019年4月17日以書面形式及郵件方式送達各位董事。應出席會議董事9人，實際出席會議董事7人。董事朱磊先生因公委托董事楊生浩先生代為出席并表決，董事任小平先生因公委托董事任林先生代為出席并表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長許仕清先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度報告全文及摘要

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

二、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度董事會工作報告

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

三、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度總經(jīng)理工作報告

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度財務工作報告

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

五、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案

經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為44,244,319.20元，加上以前年度未分配利潤-732,999,477.92元,截止2018年12月31日公司未分配利潤為    -688,755,158.72元，故公司2018年度擬不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此預案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。

六、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年度日常關聯(lián)交易預計的議案

公司參照2018年全年實際發(fā)生的同類日常關聯(lián)交易的金額，對公司2019年全年的關聯(lián)交易金額進行了合理預計。具體內容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年度日常關聯(lián)交易預計公告》(公告編號:2019-010)。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

關聯(lián)董事許仕清先生、劉巖女士、任小平先生進行了回避表決。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會審議，關聯(lián)股東北京興誠旺實業(yè)有限公司、中冶紙業(yè)集團有限公司及其一致行動人將回避表決。

本議案獨立董事發(fā)表了事前認可和獨立意見。

七、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度內部控制評價報告

具體內容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度內部控制評價報告》(公告編號:2019-011)。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。

八、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會關于2018年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告的議案

具體內容詳見《公司董事會關于2018年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號：2019－012)。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。

九、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度社會責任報告

具體內容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度社會責任報告》(公告編號：2019－013)。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十、關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2019年度財務審計機構的議案

公司2018年度聘請的財務審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2019年度財務審計機構，相關審計費用授權公司經(jīng)理層根據(jù)其服務質量及相關市場價格確定。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

本議案獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

十一、關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2019年度內控審計機構的議案

公司2018年度聘請的內控審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）聘期已滿，公司擬續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2019年度內控審計機構，相關審計費用授權公司經(jīng)理層根據(jù)其服務質量及相關市場價格確定。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

本議案獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

十二、關于申請2019年度銀行綜合授信額度的議案

根據(jù)2019年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬以信用保證的方式向商業(yè)銀行申請額度總計不超過4.05億元的綜合授信,用于補充公司及控股子公司的營運資金需求。授信期限為1年。

上述申請的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準）不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續(xù)，并簽署上述授信額度內的一切與授信有關的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

十三、關于召開中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度股東大會的議案

具體內容詳見《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2018年度股東大會通知》(公告編號:2019-014）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

              董事會

               2019年4月25日