證券代碼：000815    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美利云   公告編號(hào)：2019—037

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2019年8月16日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2019年8月14日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

 一、關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

1、提名劉雨露先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人

   表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

2、提名任林先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人

   表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

3、提名朱磊先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

4、提名楊生浩先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

5、提名吳登峰先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

6、提名鐘志祥先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

本議案尚需提交公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

1、提名王玉濤先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事候選人任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、提名陳尚義先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事候選人任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、提名王新先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事候選人任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司本屆獨(dú)立董事王玉濤先生、陳尚義先生、劉景省先生對(duì)上述提名無(wú)異議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

新一屆董事會(huì)董事就任履職前，原公司董事仍將依照法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定履行職責(zé)。

三、關(guān)于召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》（公告編號(hào)：2019－045 ）。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

董事會(huì)

                               2019年8月17日