證券代碼：000815   證券簡(jiǎn)稱：美利云

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2019年8月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2019年8月26日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年半年度報(bào)告全文及摘要

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

公司2019年半年度報(bào)告全文及摘要已于２０１9年８月30日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；公司2019年半年度報(bào)告摘要同時(shí)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

二、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

詳情請(qǐng)見(jiàn)２０１9年８月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》和獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

三、關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

詳情請(qǐng)見(jiàn)２０１9年８月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

   中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

  2019年8月30日