證券代碼：000815      證券簡稱：美利云     公告編號(hào)：2019-059

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2019年10月29日以通訊表決的方式召開，有關(guān)本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2019年10月24日以書面形式及郵件方式送達(dá)各位董事。應(yīng)參與表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：

一、中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2019年三季度報(bào)告

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于向光大銀行股份有限公司銀川分行申請(qǐng)綜合銀行授信額度的議案

根據(jù)經(jīng)營需要，公司擬以信用方式向光大銀行股份有限公司銀川分行（以下簡稱“光大銀行”）申請(qǐng)金額不超過7000萬元人民幣(含)、期限為一年的綜合銀行授信額度。授信種類包含流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、信用證及保理業(yè)務(wù)等。待本次授信獲批后，公司董事會(huì)將授權(quán)經(jīng)營層與光大銀行簽署相關(guān)協(xié)議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于增加募集資金賬戶的議案

為滿足公司控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司（以下簡稱“譽(yù)成云創(chuàng)”）未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，建立更加廣泛的銀企合作關(guān)系，譽(yù)成云創(chuàng)擬在興業(yè)銀行股份有限公司銀川分行增加開立募集資金專戶。詳情請(qǐng)見２0１9年10月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》（公告編號(hào)：2019-062）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2019年10月30日